中交设计咨询集团股份有限公司
          独立董事年报工作制度

    第一条 为进一步提高中交设计咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）信息披露质量，明确独立董事职责，
充分发挥独立董事在年度报告（以下简称“年报”）信息披
露工作中的作用，依据有关法律法规、上市公司监管要求以
及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨
询集团股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理办
法》等有关规定，特制定本制度。
    第二条 独立董事在公司年报相关工作的审核中， 独立
履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行
使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。
    第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层
应向独立董事全面报告公司本年度的生产经营情况和投融
资活动等重大事项的进展情况。上述事项应形成书面记录，
相关当事人应在必要的文件上签字。同时，公司应适时安排
每位独立董事对重大问题或有必要的事项进行实地考察。
    第四条 在负责公司年度财务报告审计工作的会计师事
务所（以下简称年审会计师事务所）进场审计前，财务负责
人负责组织向独立董事提交本年度审计工作安排及其他相
关材料。


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    第五条 公司应在会计师事务所年度财务报告审计进场
前和召开董事会会议审议年报前，安排独立董事与年审会计
师事务所的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应
当有书面记录和当事人签字。
    第六条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董
事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资
料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断
依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董
事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披
露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公
告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
    第七条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会
计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表
意见并按照监管机构的要求及时报告。
    第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保
等重大事项发表独立意见，审核相关持续关联交易。
    第九条 独立董事应当对公司年报签署书面确认意见。
独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或
者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司根据上
市地上市规则予以披露。
    第十条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信
息 保密情况，严防泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行
为的发生。


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    第十一条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司经
营管理层的沟通，为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
    第十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律法规相悖
的，按照有关法律法规执行。
    第十三条 本办法由公司董事会负责解释。
    第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。




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