意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中交设计:中交设计第十届董事会第六次会议决议公告2024-06-14  

证券代码:600720        证券简称:中交设计        公告编号:2024-032



              中交设计咨询集团股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告

    中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    2024 年 6 月 6 日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 6 月

13 日,本次董事会在北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室,以现场和

电子通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席会议的董事 8 名,董事吴明

先先生因出差未亲自出席会议,委托董事长崔玉萍女士代为出席并表决。公司监

事会主席赵吉柱先生、纪委书记杨志强先生、副总经理周育峰先生、董事会秘书

曹艳蓉女士列席了会议,会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出

席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于审议<中交设计国内中心组建方案>的议案》

    同意通过《中交设计国内中心组建方案》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (二)审议通过《关于审议<中交设计国际事业部组建方案>的议案》

    同意通过《中交设计国际事业部组建方案》。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (三)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。


                                    1
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议

的议案》

   同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。

   本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (五)审议通过《关于公司重大资产重组之募集配套资金相关授权的议案》

   同意通过公司重大资产重组募集配套资金相关授权的议案。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (六)审议通过《关于审议<中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度投资

计划>的议案》

   同意《中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年投资计划》。

   本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (七)审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理

办法(试行)>的议案》

   同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理办法(试行)》。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (八)审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法

(试行)>的议案》

   同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法(试行)》。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (九)审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理

办法(试行)>的议案》

   同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理办法(试行)》。


                                     2
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (十)审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系

建设与监督管理办法(试行)>的议案》

   同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系建设与监督管理办

法(试行)》。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (十一)审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办

法(试行)>的议案》

   同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办法(试行)》。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   特此公告。



                                      中交设计咨询集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 6 月 14 日




                                      3