证券代码：600720        证券简称：中交设计        公告编号：2024-063



            中交设计咨询集团股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告

    中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    2024 年 11 月 22 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第十一次会议

的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事

9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会

议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    1. 同意通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。具

体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

    1. 同意通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。具体内

容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投

项目增加实施主体和实施地点的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




             中交设计咨询集团股份有限公司董事会

                               2024 年 12 月 3 日




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