证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：2024-018


                     华电能源股份有限公司
                 十一届十次董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日以电子
邮件和书面方式发出召开十一届十次董事会的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日
采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，目前公司董事 8 人，其中现场参
会董事 2 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、曹玉昆、张劲松、马雷视频方式
参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会
议，会议审议通过了如下议案：


    一、关于修订《公司章程》的议案
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    二、公司 2023 年度法治企业建设工作报告
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》。


       特此公告。

                                                 华电能源股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 13 日