证券代码：600726 900937    证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2024-043




                         华电能源股份有限公司
                 十一届九次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件和书
面方式发出召开十一届九次监事会的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司八楼会议室
以现场方式召开，公司监事 3 人，其中现场参会监事 3 人，公司监事会主席王新华主持
会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会
议审议通过了如下议案：
    一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
    此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体详见公司同日披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议案
    监事会认为：本次承诺变更事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规，变更方案合法合规，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
    此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的
公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    三、关于调整公司 2024 年投资项目的议案
    此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                                华电能源股份有限公司监事会
                                                              2024 年 12 月 7 日