华电能源：关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的公告2024-12-07
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-045
华电能源股份有限公司
关于控股股东及相关方拟
变更完善土地权属瑕疵承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电能源股份有限公司（以下简称“华电能源”或“公司”）于 2022 年以发
行股份方式购买华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）持有的山西锦
兴能源有限公司（以下简称“锦兴能源”）51.00%股权并募集配套资金（以下简
称“重大资产重组”）。公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“中国华
电”）、华电煤业、标的资产锦兴能源在重大资产重组期间作出的关于完善土地权
属瑕疵的承诺无法于承诺期限内完成，中国华电、华电煤业、锦兴能源现拟对该
承诺进行变更，具体如下：
一、原承诺的内容及履行情况
（一）承诺的内容
重大资产重组中，中国华电、华电煤业、锦兴能源分别出具《关于完善土地
权属瑕疵的承诺函》，承诺：“将全力推动锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约
32,427.71 平方米用地的土地使用权证办理工作，于 2024 年 12 月 31 日完成土地
使用权证的办证工作。”
（二）承诺履行情况
出具《关于完善土地权属瑕疵的承诺函》后，中国华电、华电煤业、锦兴能
源积极推进上述土地使用权证办理工作并取得实质进展。兴县人民政府已出具
《关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿先行使用土地的批复》（兴政函〔2023〕
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156 号），同意锦兴能源先行使用上述土地，并督促兴县自然资源局加快办理永
久用地审批手续。
二、变更承诺的原因及内容
（一）承诺变更的原因
目前，兴县及吕梁市暂无国土空间规划指标和耕地占补平衡指标，导致上述
土地报批无法组卷上报。由于土地权证办理工作主要受限于相关政策等外部因
素，时间存在一定不确定，锦兴能源暂未完成土地使用权证的办证工作。
（二）变更后的承诺内容
鉴于相关无证土地使用权证无法于承诺期限完成办理，为切实保护上市公司
及中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及
其相关方承诺》等有关法律和规定，中国华电、华电煤业、锦兴能源拟变更《关
于完善土地权属瑕疵的承诺函》，将原承诺修改为：“将全力推动锦兴能源肖家洼
煤矿及选煤厂项目约 32,427.71 平方米（准确面积以后续办理的权属证书为准）
用地的土地使用权证办理工作，于 2027 年 12 月 31 日完成土地权属证书的办证
工作。”
三、本次变更承诺履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东及相关方拟变
更完善土地权属瑕疵承诺的议案》，关联董事对该议案回避表决。
（二）监事会意见
公司第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及相关方拟变更
完善土地权属瑕疵承诺的议案》。监事会认为：中国华电、华电煤业、锦兴能源
拟变更完善土地权属瑕疵承诺事项，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规，变更方案合
法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议意见
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2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东及相关方拟变
更完善土地权属瑕疵承诺的议案》。公司独立董事认为：关于中国华电、华电煤
业、锦兴能源拟变更完善土地权属瑕疵承诺事项的审议、决策程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律和规定，
变更方案合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交董事会及股东大会审议。
本次变更承诺事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
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