鲁北化工 2024 年第一次临时股东大会资料




   山东鲁北化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料




      2024 年 7 月 26 日
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                山东鲁北化工股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会议程

                         2024 年 7 月 26 日


   一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
   二、现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:00
   三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
   四、会议召集人：公司董事会
   五、主持人：陈树常董事长
   六、会议议程：
   （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
   （二）审议、听取股东大会议案
       1、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案
       2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
       3、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
   （三）推选现场会议监票人和计票人
   （四）对议案进行讨论并现场投票表决
   （五）宣布现场投票表决结果

   （六）律师宣读法律意见书




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                     议 案 目 录

议案一：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 ................... 4

议案二：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 ......... 5

议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

............................................................... 6




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议案一：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
各位股东：
    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对
象发行 A 股股票，现根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会
公告[2015]31 号）等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次发行对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了应对本次以简易程序向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的措施，同时，公司控股股东、董事、高级
管理人员对本次发行股票摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺，具体见公司
编制的《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺》。
    以上议案，请审议。


注：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺》已于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站公告。



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议案二：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
各位股东：
    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对
象发行 A 股股票，现根据《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法
规及规范性文件的规定，公司编制《山东鲁北化工股份有限公司前次募集资金
使用情况专项报告》，该报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并
出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    以上议案，请审议。


    注：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情
况鉴证报告》已于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站公告。



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议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议

案》
各位股东：
    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对
象发行 A 股股票，现根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》。
    以上议案，请审议。


    注：《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》已于 2024 年 7 月 11 日
在上海证券交易所网站公告。



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