股票代码：600727          股票简称：鲁北化工             编号：2024-046


                    山东鲁北化工股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告

                                     特别提示

   本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
的通知于2024年10月24日以邮件通知的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董
事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕
女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。
    会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司
章程的有关规定。
    经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《2024年第三季度报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年处理60
万吨锆钛矿精选项目的议案》

    为降低公司钛白粉生产原料成本，缩短原料的供应周期，延伸上游原料产业链，
壮大钛产业生产基地，公司控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司拟投资建
设年处理60万吨锆钛矿精选项目。项目预计总投资为25,791.80万元，其中建设投资
25,111.80万元（含厂区外桥梁约500万），流动资金为680万元。本项目年处理60
万吨锆钛矿，主要产品有钛精矿、锆英砂、金红石、石榴石、独居石等产品。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东
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鲁北化工股份有限公司关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的公告》（公告
编号：2024-048）。

    三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年产20万
吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》

    为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利
能力，完善公司钛白粉产业战略布局，公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限
公司的控股子公司山东源海新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨联产法钛白
粉绿色生产项目。

    该项目总投资306,800.00万元，其中建设投资为306,280.77万元，铺底流动资
金为519.23万元；全部由企业自筹或融资解决。

    项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚
铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产
品为硫酸亚铁，二期同样建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、
50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为
硫酸亚铁。项目全部建成后将达到年产20万吨钛白粉、20万吨人造金红石、80万吨
硫酸亚铁、100万吨聚合硫酸铁规模。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际
情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。

    该议案尚需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于投资建
设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的公告》（公告编号：2024-049）。
    四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年前三季度利润
分配方案的议案》
    截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润为363,912,642.10元（未经审
计）。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公
司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。
前三季度公司现金分红总额26,429,156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属
于上市公司股东净利润的比例为11.15%。
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东

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鲁北化工股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-050）。
    此项议案需提交股东大会审议。
    五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2024年第二次临
时股东大会的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2024
年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关
议案。
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东
鲁北化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-051）。


    特此公告。



                                         山东鲁北化工股份有限公司

                                               董    事   会

                                               2024年10月31日




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