证券代码：600728             证券简称：佳都科技        公告编号：2024-035


                        佳都科技集团股份有限公司
              关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分
   召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
                          至 2024 年 5 月 9 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
     票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
     关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                        投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2023 年度董事会工作报告                                                √
2       2023 年度监事会工作报告                                                √
3       2023 年年度报告正文及摘要                                              √
4       2023 年度财务决算报告                                                  √
5       2023 年度利润分配预案                                                  √
6       关于续聘会计师事务所及支付 2023 年度审计报酬的                         √
        议案
7       关于修订《公司章程》的议案                                             √
8       关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案                           √
9       关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案                         √
10      关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信                         √
        额度及提供担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以 上 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编
号：2024-023）、《佳都科技第十届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）、
《佳都科技 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-025）、
《佳都科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）、《关于监事辞任
暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-032）《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-033）、《关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提
供担保的公告》（公告编号：2024-034）以及《佳都科技 2023 年年度报告》。
    独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

       以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

       也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

       互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

       互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

       相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

       的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

       类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
        股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

        和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

        一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席

   会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股            600728        佳都科技              2024/4/29



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法


   公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：
    （一）登记时间：2024 年 5 月 8 日 09：00－12：00，13：30－17：30。
    （二）登记地点：公司董事会办公室
    （三）登记办法：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。
    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或单位持股凭证、法人
授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续。
   4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 8 日
17：30 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。


六、   其他事项


    （一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    （二）联系人：王文捷、梅雪、梁文清
    （三）联系电话：020-85550260          传真：020-85577907
    （四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路 2 号
    （五）邮政编码：510660



特此公告。


                                             佳都科技集团股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 9 日


附件 1：授权委托书
     附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

     佳都科技集团股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召
     开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                          同意     反对    弃权

1    2023 年度董事会工作报告

2    2023 年度监事会工作报告

3    2023 年年度报告正文及摘要

4    2023 年度财务决算报告

5    2023 年度利润分配预案

6    关于续聘会计师事务所及支付 2023 年度审计报酬的议案

7    关于修订《公司章程》的议案

8    关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案

9    关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案

10   关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提供
     担保的议案



     委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）：                 受托人签名：


     委托人身份证号或营业执照号码：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：        年       月      日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。