证券代码：600728             证券简称：佳都科技               公告编号：2024-045


                        佳都科技集团股份有限公司
           第十届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第三次临时
会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式通知到各位监事，会议于 2024 年 6 月 12
日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事超
过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

    一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案

    公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价格的调整进行
了核查，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价
格进行调整，系因公司 2023 年年度权益分派已实施完成所致，该调整方法、调整程序
符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关
于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会
同意本次调整事项。

    调整后，2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 4.0015 元/
股调整为 3.98294 元/股，预留授予限制性股票回购价格由 3.10 元/股调整为 3.08144 元
/股。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科
技关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）。




    二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年
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限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划中
27 名首次授予的激励对象、5 名预留授予的激励对象已离职，已不符合《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资
格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,262,200 股，其中首次
授予部分 927,200 股，回购价格为 3.98294 元/股；预留授予部分 335,000 股。回购价格
为 3.08144 元/股。

    董事会关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符
合相关规定，合法有效。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科
技关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

    特此公告。


                                              佳都科技集团股份有限公司监事会
                                                            2024 年 6 月 12 日




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