证券代码：600728               证券简称：佳都科技              公告编号：2024-066


                         佳都科技集团股份有限公司
             第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第六次临时
会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 9 月 2 日
以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全
体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：

   一、    关于变更董事会战略委员会成员的议案

    刘锋先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、高级副总裁职务。辞去
上述职务后，刘锋先生将担任公司高级顾问，任期一年。刘锋先生辞去上述职务不会导致
公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
    刘锋先生担任公司董事、董事会战略委员会委员、高级副总裁期间恪尽职守、勤勉
尽责，公司对刘锋先生做出的贡献表示衷心的感谢。


    为保障董事会战略委员会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公
司董事会选举刘佳先生担任第十届董事会战略委员会委员，任职生效日为董事会通过之
日，任期至第十届董事会届满之日止。变更后公司第十届董事会战略委员会委员为：刘
伟（主任委员）、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳。


    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。


                                                     佳都科技集团股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 9 月 2 日
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