证券代码：600731           证券简称：湖南海利      公告编号：2024－005

                   湖南海利化工股份有限公司
                   第十届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第十届十次董事会会议于2024年3月22日以书面、
传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月27日上午在长沙市公司本部
会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由
肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
    表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
    董事会选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长。其任期自公司董事会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南
海利关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。
    （二）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
    董事会同意提名董   巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于补选董事的公告》。（公告编号：
2024-004）
    独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，
公司将择期召开股东大会。
    特此公告。


                                        湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                 2024年3月29日