湖南海利化工股份有限公司董事会
               提名委员会议事规则
                  （2024 年 3 月修订）


                        第一章 总则

    第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公
司”）发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和
完善科学、民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、
民主地决策的目的，董事会的组成和建设十分重要。根据《湖南海
利化工股份有限公司章程》的规定和公司实际情况的要求，决定在
董事会设立“提名委员会”。该委员会作为辅助决策的非常设议事
机构，在公司董事会领导下开展工作，直接对董事会负责。
    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择
并提出建议。

                      第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。
    第四条 提名委员会委员并由董事会选举产生，设主任委员（召
集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
    第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据相关规定补足委员人数。

                      第三章 职责权限

  第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
  （一）提名或者任免董事；
  （二）聘任或者解聘高级管理人员；
  （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
  他事项。
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    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审
查意见。
      第七条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董
事会审议决定。
                       第四章 议事规则

     第八条 提名委员会会议时间安排：
      1、在公司董事会需进行换届选举前召开；
      2、在董事会成员提出变动要求时召开；
      3、董事长认为必要时。
     第九条 提名委员会议事程序：
    1、会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员（独立董事）主持，提名委员会成员参加。会议须有三分之二以
上成员出席方可举行。
    2、应在会议召开前五天通知各位成员，通知上应注明讨论事项，
通知可用电子邮件或传真方式送达。
    3、会议议题经与会成员充分论证后，以投票方式表决，与会成
员半数以上同意为通过，会议应有记录或形成会议纪要，以上材料应
归档，与会成员应在会议记录上签字并有权作相应说明。会议记录或
纪要作为董事会相关资料由董事会秘书保存。
     第十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
                         第五章 附则

     第十一条 董事会可根据公司发展的实际情况，对提名委员会成
 员组成及议事程序作出适当调整。
     第十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程
 的规定执行；本规则如与国家的法律、法规或经合法程序修改后的
 公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
     第十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
     第十四条 本规则由公司董事会负责解释。


                              湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月


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