湖南海利化工股份有限公司董事会
               投资决策委员会议事规则
                  （2024 年 3 月修订）


                       第一章 总 则

    第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）
发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、
民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策
和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定
和公司实际情况的要求，决定在董事会设立“投资决策委员会”。
    第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董
事会报告工作并对董事会负责。

                        第二章 人员组成
    第三条 投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二
人，由董事会选举产生。
    第四条 投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董
事长担任。
    第五条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。

                        第三章 职责权限
     第六条 投资决策委员会职责范围：
    公司投资决策委员会审议下列事项：
    1、公司的战略发展方向；
    2、公司对内、外长期投资和公司重大资产处置；
    3、公司分支机构的设立、合并和撤消；
    4、公司须经董事会批准的对外担保、抵押合同、重大投资和融
资方案，并向董事会提出建议；
    5、其它相关重要事项。
     第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

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议决定。

                        第四章 议事规则

      第八条 投资决策委员会会议时间安排：
        1、委员会主任根据项目情况提出召开会议；
        2、经营班子提出临时议案时召开；
        3、董事长认为必要时。
      第九条 投资决策委员会议事程序：
      1、会议由主任或主任授权人召集并主持，投资决策委员会委
    员参加。会议应半数以上的成员出席方为有效。
      2、应在会议召开前五天通知各位成员，通知上应注明讨论事
    项，通知可用电子邮件邮寄或传真形式送达。
      3、会议议题经与会成员充分论证后，以投票方式表决，与会
    成员半数以上同意为通过，会议应有记录或形成会议纪要，以上
    材料应归档，与会成员应在会议记录上签字并有权作相应说明。
    会议记录或纪要作为董事会相关资料由董事会秘书保存。
      4、会议可以邀请专家列席投资决策委员会会议，但特邀代表
    没有表决权。
      第十条 投资决策委员会讨论的议题属于公司内幕信息的，出席
会议的人员对该信息负有保密的义务，直至该信息依据有关信息披露
的规则成为公众知悉时为止。

                         第五章   附 则

    第十一条 董事会可根据公司发展的实际情况，对投资决策委员
会成员组成及议事程序作出适当调整。
    第十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程
的规定执行；本规则如与国家的法律、法规或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
    第十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
    第十四条 本规则由公司董事会负责解释。


                             湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                 2024 年 3 月



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