证券代码：600731             证券简称：湖南海利              公告编号：2024－040

                 湖南海利化工股份有限公司
                 第十届十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南海利化工股份有限公司第十届十六次董事会会议于2024年10月16日以

书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月26日上午在长沙市公

司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由

肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

    表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

    《 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

    （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。
    公司董事会同意聘任刘晓女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助
公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事
会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于变更证券事务代表
的公告》（公告编号：2024－042）。

    特此公告。
                                              湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                          2024年10月29日
    附件：
                              刘晓女士简历

    刘晓：女，汉族，1984 年 10 月出生，本科学历，2007 年参加工作。现任湖

南海利化工股份有限公司综合办公室主管。曾任广东龙光集团有限公司成本管理

部职员，宜华健康医疗股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。