证券代码：600732               证券简称：爱旭股份             编号：临 2024－088


                       上海爱旭新能源股份有限公司
               第九届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会
议的通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 30 日以现
场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开
符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    会议经记名投票表决形成如下决议：
    1、审议并通过了《2024 年半年度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    公司董事、高级管理人员对公司《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。
    本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
    具体详见同日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
    2、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
    具体详见同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（临 2024-090 号）。
    3、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体详见同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（临 2024-091 号）。
    4、审议并通过了《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估
报告》


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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。




                                        上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 30 日




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