证券代码：600732                证券简称：爱旭股份              编号：临 2024-089


                     上海爱旭新能源股份有限公司
               第九届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会
议的通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 30 日以通
讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    会议经记名投票表决形成如下决议：
    1、审议并通过了《2024 年半年度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对公
司 2024 年半年度报告进行了认真审核，意见如下：
    （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
    （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年上半年的财务状况
和经营成果；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密及信息披露规定的行为；
    （4）公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    公司全体监事就公司《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。
    具体详见同日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
    2、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，规范使用
和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，能够
按照募投项目进度合理使用募集资金，不存在违法、违规情形。监事会对公司 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。
    具体详见同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（临 2024-090 号）。
    3、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体详见同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（临 2024-091 号）。
    特此公告。




                                           上海爱旭新能源股份有限公司监事会
                                                    2024 年 8 月 30 日