证券代码：600736               股票简称：苏州高新              公告编号：2024-020

                   苏州新区高新技术产业股份有限公司
                   第十届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》
《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定
公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开；公司现有 7 名董
事，参与此次会议表决的董事 7 名，审议一致通过了如下议案：
    1、审议通过《关于参与设立生物医药母基金的预案》，并提交股东大会审议。
    董事会同意子公司苏州高新投资管理有限公司出资不超过 5.84 亿元、苏州医疗器械产
业发展集团有限公司出资不超过 1.17 亿元，与公司控股股东苏州苏高新集团有限公司共同
作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金。
    董事会授权公司经营层办理本次投资的相关事宜。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与设立生物
医药母基金的关联交易公告》（公告编号：2024-021）。
    2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。


    特此公告。


                                                   苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2024 年 7 月 19 日


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