证券代码：600736         股票简称：苏州高新        公告编号：2024-047

           苏州新区高新技术产业股份有限公司
         第十届董事会第三十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公
司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意
见的前提下，确定公司第十届董事会第三十二次会议于2024年11月7日以通讯方
式召开；公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下
议案：
    1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》，并提交股东大会审议。
    董事会同意增补徐瑗女士为公司董事，任期至本届董事会换届为止。
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
    在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补
董事的公告》（公告编号：2024-048）。
    2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于2024年11月25日召开公司2024年第五次临时股东大会。
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。


    特此公告。


                                       苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                  董事会
                                               2024年11月8日