苏州新区高新技术产业股份有限公司
   2024 年第五次临时股东大会




                    会
                    议
                    资
                    料




        二 Ο二四 年十一月 二十五 日
                                                        苏州高新 2024 年第五次临时股东大会


                     苏州新区高新技术产业股份有限公司

                2024 年第五次临时股东大会议程及相关事项

    一、会议时间：
    现场会议：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 13:30
    网络投票：2024 年 11 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

    三、会议主持：董事长王平先生

    四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

    五、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始；
    （二）审议议题：
           1、关于增补公司董事的议案
    （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
    （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；
    （五）主持人宣布会议结束。




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议案一：

                           关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：
    2024 年 11 月 7 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预案》，提议增补徐瑗女士
为公司董事（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止；
相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
    截至目前，徐瑗女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章
程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。


    现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。




附：徐瑗女士个人简历
    徐瑗，女，1972 年 1 月出生，汉族，农工党党员，本科学历，毕业于苏州大学财政学
专业，会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理，苏州高新区
国有资本控股集团有限公司董事。现任苏州医疗器械产业发展集团有限公司副总经理。

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