中粮糖业控股股份有限公司
                  董事会授权决策方案

    为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国
特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法
行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，按照国
务院国资委关于积极推进本地区国有资本授权经营体制改革有
关精神，《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份
有限公司董事会授权管理办法》等制度要求，制定授权决策方案
如下：
       一、授权对象
    公司董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的
部分职权委托公司总经理按照规定的程序代为行使。
       二、授权事项
    董事会授权分为一般授权和临时授权。本方案中授权事项仅
包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转
让、对外捐赠、关联交易等十二个类别 17 项事项授权总经理决
策。
    （一）企业专项规划方面
    第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求
制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批
的除外）。
    （二）投资项目方面

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    第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项
目及股权类投资项目。
    第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。
    第 4 项 授权总经理批准公司投资项目立项。
    （三）资产重组方面
    第 5 项 授权总经理批准公司合并报表范围内进行的资产重
组，包括但不限于资产转让、股权转让、土地使用权转让等事项。
    （四）产权转让方面
    第 6 项 授权总经理批准重大金额以下的公司直接或间接持
有的国有股权、资产公开进场交易及公司内部非公开协议转让事
项。
    第 7 项 授权总经理批准重大金额以下的公司所属各级子企
业关停、解散、清算、申请破产的方案。
    （五）资产租赁
    第 8 项 授权总经理批准公司及所属企业重大金额以下的租
赁事项。
    （六）资产减值准备计提及核销方面
    第 9 项 授权总经理批准重大金额以下资产减值准备计提的
事项。
    第 10 项 授权总经理批准重大金额以下的资产减值准备核销
方面的事项。
    （七）预算内资金调动和使用方面
    第 11 项 授权总经理批准公司向控股公司提供资金支持。

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    （八）对外捐赠方面
    第 12 项 授权总经理批准 1000 万元以内年度捐赠预算。
    第 13 项 授权总经理批准年度捐赠预算内 500 万元以下的单
笔对外捐赠项目。
    （九）对外赞助方面
    第 14 项 授权总经理批准年度赞助预算内 200 万元以下的单
项对外赞助项目。
    （十）考核分配方面
    第 15 项 授权总经理与其他经理层成员签订业绩合同。
    （十一）战略合作方面
    第 16 项 授权总经理批准公司与相关方订立的战略合作框架
（意向）协议事项。
    （十二）关联交易
    第 17 项 授权总经理批准上市公司与关联方非日常关联交
易。
    （1）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费
用）在 30 万元以下的交易；
    （2）与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）
占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易。
       三、授权期限
    自制度下发之日起至 2026 年 4 月（第十届董事会任期届满）
       四、行权要求
    （一）决策形式。董事会授权总经理的决策事项，公司党委

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一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规
定进行集体研究讨论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决
策。对董事会授权总经理决策事项，总经理以召开总经理办公会
集体研究讨论形式进行决策。
    （二）执行要求。授权事项决策后，由授权对象、涉及的职
能部门或相关单位负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员
应当勤勉尽责、认真执行。对于执行周期较长的事项，应当根据
授权有关要求向董事会报告执行进展情况。执行完成后，授权对
象根据授权要求，将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事
会报告。
    （三）回避要求。当授权事项与授权对象或其亲属存在关联
关系的，授权对象应当主动回避，将该事项提交董事会作出决定。
    （四）重大变化。遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大
调整，或因外部环境出现重大变化不能执行的，授权对象应当及
时向董事会报告。如确有需要，应当提交董事会再行决策。
    （五）变更授权。董事会可以定期对授权决策方案进行统一
变更或根据需要实时变更。发生以下情况，董事会应当及时进行
研判，必要时可对有关授权进行调整或收回：
    1.授权事项决策质量较差，经营管理水平降低和经营状况恶
化，风险控制能力显著减弱；
    2.授权制度执行情况较差，发生重大越权行为或造成重大经
营风险和损失；
    3.现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；

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    4.授权对象人员发生调整；
    5.董事会认为应当变更的其他情形。
    （六）终止收回。授权期限届满，自然终止。如需继续授权，
应当重新履行决策程序。如授权效果未达到授权具体要求，或出
现其他董事会认为应当收回授权的情况，经董事会讨论通过后，
可以提前终止。授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有
关授权。
    （七）授权对象转授权。总经理作为授权对象确因工作需要，
拟进行转授权的,应当向授权主体汇报转授权的具体原因、对象、
内容、时限等，经授权主体同意后，履行相关规定程序。授权发
生变更或终止的，转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的
职权，不得再次进行转授。
    五、其他要求
    （一）总经理作为授权对象应当本着维护出资人和公司合法
权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管
理工作，坚决杜绝越权行事。建立健全报告工作机制，按照年度
向董事会报告授权行权情况，重要情况及时报告。
    （二）董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责在授
权决策方案审批通过后，组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备
授权事项的监督检查，可以列席有关会议。
    （三）董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负
责具体工作的落实，提供专业支持和服务。
    （四）重大金额标准按照公司章程规定执行。

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