证券代码：600737          证券简称：中粮糖业         公告编号：2024-004


                   中粮糖业控股股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于

2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送

达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开

及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    一、审议通过了《关于修订公司董事会授权决策方案的议案》。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》（2024 年修订）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订公司总经理办公会工作规则的议案》。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规则》（2024 年修订）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                                  2024 年 3 月 19 日