证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-019
中粮糖业控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心
A 座 11 层中糖公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,138,397,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.2247
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持，采用现场结合
通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事吴邲光先生因工作安排原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,187,884 99.9816 23,500 0.0020 185,900 0.0164
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,176,684 99.9806 34,700 0.0030 185,900 0.0164
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,136,784 99.9771 74,600 0.0065 185,900 0.0164
4、 议案名称：关于公司 2023 年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,394,184 99.9997 3,100 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,047,884 99.9693 346,200 0.0304 3,200 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,291,784 99.9907 34,700 0.0030 70,800 0.0063
7、 议案名称：关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 30,533,758 57.2176 22,830,453 42.7824 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,136,784 99.9771 74,600 0.0065 185,900 0.0164
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,137,983,984 99.9636 345,700 0.0303 67,600 0.0061
10、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,211,211 99.7132 153,000 0.2868 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,228,111 99.9851 165,973 0.0145 3,200 0.0004
12、 议案名称：关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,138,166,084 99.9796 228,000 0.0200 3,200 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
13.01 关于补选曹高峰先生为第 1,134,311,796 99.6411 是
十届董事会非独立董事
关于补选肖建平女士为第
13.02 1,134,290,094 99.6392 是
十届董事会非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上
1,085,033,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
53,361,111 99.9941 3,100 0.0059 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 26,480,254 99.9882 3,100 0.0118 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 26,880,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023 53,15 99.6076 23,500 0.0440 185,900 0.3484
1 年年度报告及 4,811
摘要的议案
关于公司 2023 53,14 99.5866 34,700 0.0650 185,900 0.3484
2 年度董事会工 3,611
作报告的议案
关于公司 2023 53,10 99.5118 74,600 0.1397 185,900 0.3485
3 年度监事会工 3,711
作报告的议案
关于公司 2023 53,36 99.9941 3,100 0.0059 0 0.0000
4 年末期利润分 1,111
配方案的议案
关于公司 2023 53,01 99.3452 346,20 0.6487 3,200 0.0061
年度计提资产 4,811 0
5
减值准备的议
案
关于公司 2023 53,25 99.8023 34,700 0.0650 70,800 0.1327
6 年度财务决算 8,711
报告的议案
关于在中粮财 30,53 57.2176 22,830 42.782 0 0.0000
务有限责任公 3,758 ,453 4
7
司存贷款暨关
联交易的议案
关于公司 2023 53,10 99.5118 74,600 0.1397 185,900 0.3485
年度独立董事 3,711
8
述职报告的议
案
关于购买董监 52,95 99.2255 345,70 0.6478 67,600 0.1267
9 高责任险的议 0,911 0
案
关于预计公司 53,21 99.7132 153,00 0.2868 0 0.0000
2024 年度日常 1,211 0
10
关联交易额度
的议案
关于公司 2024 53,19 99.6829 165,97 0.3110 3,200 0.0061
年度向金融机 5,038 3
11
构申请融资额
度的议案
关于公司 2024 53,13 99.5667 228,00 0.4272 3,200 0.0061
年度开展金融 3,011 0
12
衍生品业务的
议案
关于补选曹高 49,27 92.3441
峰先生为第十 8,723
13.01
届董事会非独
立董事
关于补选肖建 49,25 92.3034
平女士为第十 7,021
13.02
届董事会非独
立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7、10 为关联交易议题，关联股东中粮集团有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：唐鹏、李聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议