证券代码：600737         证券简称：中粮糖业          公告编号：2024-022


                   中粮糖业控股股份有限公司
            第十届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 14 日以电话、

电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024 年 8 月 29 日以现场方式

召开了公司第十届监事会第八次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，

会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

    内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中

粮糖业控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

    公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审慎审核，认为公司 2024 年半

度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；在提出本意见

前，监事会没有发现参与 2024 年半度报告的编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

    内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中

粮糖业控股股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》 公告编号：2024-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中

粮糖业控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》 公告编号：2024-024）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                      中粮糖业控股股份有限公司监事会

                                                  2024 年 8 月 31 日