证券代码：600737            证券简称：中粮糖业      公告编号：2024-035


                   中粮糖业控股股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日


(二)   股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A

   座 11 层中糖公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     797

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,112,394,405

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              52.0090
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

                                                     得票数占出席
 议案
              议案名称               得票数          会议有效表决    是否当选
 序号
                                                     权的比例（%）
        补选赵玮先生为公司第
 1.01                          1,105,934,450            99.4192         是
        十届董事会非独立董事



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对        弃权
 议案
           议案名称                         比例           比例        比例
 序号                       票数                     票数        票数
                                            （%）          （%）       （%）
      补选赵玮先生为
 1.01 公司第十届董事     20,901,377        76.3902
      会非独立董事




三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、盛芝然

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。



特此公告。

                                        中粮糖业控股股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 28 日




    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议