证券代码：600738            证券简称：丽尚国潮               公告编号：2024-066


                  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
                       关于修订部分治理制度的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



         兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司
   运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》
   《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实
   际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体修订内容如下：
制度       章节                 原条例                                现条例
                                                       (十二) 根据公司生产经营需要，董事会决
                                                       定授权总经理：

                                                          1.审批人民币 500 万元（含）内的公司资产
                                                          处置和减值事项（包括但不限于生产经营的
                                                          土地、房产等无形资产、固定资产和股权类
                                                          资产的购买、出售、转让、出租、许可等处
                                                          置和减值）。人民币 500 万元-1,000 万元
                  (十二) 在 董 事 会 授 权 额 度 人 民 币 （含）内的资产处置和减值事项，经总经理
                  500 万元内，决定公司的资产和权益的 办公会议审议通过并报送董事长审批后实
                  处置事项（包括资产的抵押、质押、资 施。1,000 万元以上的资产处置和减值事项
                  金拆借、委托管理、资产购买、租赁、 报董事会审批通过后实施。
《总经     第三
                  出售和许可使用等）；在董事会授权额
理工作     章第                                           2.审批单笔投资人民币 500 万元（含）内的
                  度人民币 2,000 万元内，经总经理办
制度》     六条                                           公司对外投资事项。人民币 500 万元-1,000
                  公会议报送董事长审批后，实施公司
                                                          万元（含）内的对外投资事项，经总经理办
                  的资产和权益的处置事项（包括资产
                                                          公会议审议通过并报送董事长审批后实施。
                  的抵押、质押、资金拆借、委托管理、
                                                          单笔投资金额 1,000 万元以上的投资事项
                  资产购买、租赁、出售和许可使用等）。
                                                          报董事会审批通过后实施。

                                                       3.审批单笔金额在 1,000 万元（含）以下的
                                                       涉诉程序的提起或和解，1,000 万元-2,000
                                                       万元（含）的涉诉事项经总经理办公会议审
                                                       议通过并报送董事长审批后实施，单笔金额
                                                       2,000 万以上的涉诉事项报董事会审批通
                                                       过后实施。


                                               1
                                                        4.组织编制集团公司年度生产经营计划、投
                                                        资方案、对外担保和对外借款等计划，以及
                                                        年度预算和决算草案等，并上报董事会审
                                                        议。

                 第十五条 单项对外投资未达到第十        第十五条 单项对外投资未达到第十四条所
                 四条所述标准，单项对外投资金额在       述标准，单项对外投资金额在 1,000 万元以
                 2,000 万元以上的重大投资项目，由董     上的重大投资项目，由董事会审议决定；单
《对外    第四
                 事会审议决定；单项对外投资金额在       项对外投资金额在 1,000 万元以内（含）的
投资管    章第
                 2,000 万元以内（含）的重大投资项目，   重大投资项目，经总经理办公会议报董事长
理制      十五
                 经总经理办公会议报董事长审核决         审核决定；单项对外投资金额 500 万元以下
度》        条
                 定；单项对外投资金额 500 万元以下      的一般投资项目，由总经理办公会议提出，
                 的一般投资项目，由总经理办公会议       报总经理审核决定。
                 提出，报总经理审核决定。
         除修改上述条款外，其他内容不变。
         修订后的《总经理工作制度》《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）。
         特此公告。




                                           兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                                         2024 年 7 月 5 日




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