证券代码：600738       证券简称：丽尚国潮      公告编号：2024-082




              兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日
    (二)     股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业
园区 2 幢 1 单元公司会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     138
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              334,981,644
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
 权股份总数的比例（%）                                             47.1988

    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会
议，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事吴群良先生主
持本次股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长吴小波先生因工作原因无法出席
本次会议；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书出席，全体高管列席会议。
二、       议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类                 同意                          反对                    弃权
   型            票数          比例            票数          比例      票数          比例
                               （%）                         （%）                   （%）
     A股      333,612,944      99.5914          866,300       0.2586   502,400       0.1500



     2、议案名称：关于提名公司董事会非独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类               同意                             反对                      弃权
   型            票数   比例（%） 票数                   比例（%） 票数          比例（%）
     A股      333,408,244      99.5303        1,071,000      0.3197    502,400       0.1500



     3、议案名称：关于提名公司监事会非职工代表监事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类                      同意                         反对                   弃权
   型             票数         比例（%） 票数               比例（%） 票数       比例（%）
     A股       333,401,744      99.5283       1,077,500       0.3216   502,400       0.1501



      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                  同意                   反对                弃权
序号                            票数      比例（%） 票数        比例（%） 票数       比例（%）
1          关 于 变 更 经 营 35,016   96.2383   866,300      2.3808    502,4     1.3809
           范围及修订《公
           司章程》并办理      ,847                                       00
           工商登记的议
           案
2          关 于 提 名 公 司 34,812   95.6757   1,071,0      2.9434    502,4     1.3809
           董事会非独立
           董事的议案          ,147                    00                 00

3          关 于 提 名 公 司 34,805   95.6578   1,077,5     2.9613     502,4    1.3809
           监事会非职工
           代 表 监 事 的 议 ,647                 00                     00
           案


    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    1、 议案 1 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
    2、议案 1-议案 3 为对中小投资者单独计票的议案；
    3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、   律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：姚佳隆、徐双豪
    2、律师见证结论意见：
    公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。


    特此公告。


                                      兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 9 月 24 日