证券代码：600738         证券简称：丽尚国潮         公告编号：2024-087


            兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
           第十届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料
于 2024 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生
主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季
度报告的议案》，同意公司 2024 年第三季度报告相关内容。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国
潮 2024 年第三季度报告报告》。
    二、审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司提供借款展期的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向
其控股子公司提供借款展期的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股
有限公司向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公司提供的 3,000 万元借款予
以展期。


    特此公告。



                                   兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 31 日