股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2024-005 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    山西焦化股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月
9 以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公司以现
场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥华监
事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）2023 年度监事会工作报告
    本报告需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）2023 年年度报告及其摘要
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量；在提出
本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）2024 年第一季度报告
    监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量；
在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会认为：2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《山
西焦化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，如实地反映了公司
2023 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用
途、损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   山西焦化股份有限公司监事会
                                         2024 年 4 月 23 日