证券代码：600740       证券简称：山西焦化        编号：临2024-031号


                  山西焦化股份有限公司
          关于“提质增效重回报”行动方案的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日
召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定“提质增效重
回报”行动方案的议案》。为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市
公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的
发展理念，锚定公司高质量发展目标，进一步聚焦主业发展、管理提效、
投资者回报、规范治理、投关管理、关键少数作用提升行动，特制定了《山
西焦化股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
    一、聚焦主责主业，夯实发展基础
    公司面对持续下行的市场形势，主动顺应市场变化，持续推进精益化
管理，全面深化设备维修、运维、工程建设等领域的改革变革，深入开展
全流程提质增效。
    （一）以党建为统领，增强公司韧性
    公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党的政治建
设，充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，确保重大经营管理事项
严格执行“党组织重大事项前置研究”的审议程序，将党的领导进一步融
入到公司治理环节中；公司将持续完善制度体系建设，充分发挥董事会专
门委员会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督
作用，稳步提升公司运营韧性，不断强化公司抗风险能力。
    （二）推进精益管理，提升经营质效
    公司持续聚焦“稳产、提质、降本”总目标，以精益管理为抓手，坚
守安全环保底线，强化生产经营攻坚，成立工作专班攻关提升装置运行效
率，同时提升产品质量，聚焦产能提升；调整煤炭采购结构，持续优化配
煤比，实行更加经济的配煤，持续提升生产运营的硬实力；深入开展定制
焦业务合作，提升火车装载量，争取运费优惠，深挖营销潜力，进一步提
升公司主业持续发展能力和核心竞争力。
    （三）推进数智化改革，培育新质生产力
    公司将进一步提升数字化、智能化生产运营管控能力，助力培育和发
展新质生产力，以高质量科技创新驱动公司高质量发展；持续加大研发投
入，完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力。
    （四）推进“精益算账文化”，深化全面预算管理
    强化经营分析下的生产组织，推进“精益算账文化”融入生产经营全
过程，深化全面预算管理，实施财务管理改革，充分发挥财务管理会计职
能，构建精益化成本管控模型，推进精益成本管控，定期组织效益测算，
指导优化生产运营；通过对公司财务数据的有效分析，提升公司对市场感
知的敏锐度，为企业制定有效的风险管理策略和业务规划提供支持，真正
实现公司财务由成本中心向价值创造中心的转变，为公司的可持续发展提
供有力的财务支持。
    二、树牢股东回报意识，努力提升回报水平
    公司高度重视对投资者的合理回报，在综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安
排和投资者回报等因素的基础上，公司近三年以现金方式累计分配的利润
为 10.25 亿元，占近三年实现的年均可分配利润的 60.08%，符合《公司章
程》的相关规定。
    2024 年，公司为规范和完善科学、持续、稳定的利润分配政策，保护
投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，编制并发布《山西焦
化股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称
“股东回报规划”），提出“在未来三年达到现金分红条件的情况下，以现

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金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配的净利润的 15%，具体分
配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定”的措施，公司将
继续严格落实《公司章程》和《股东回报规划》等相关规定和要求，在兼
顾公司可持续发展的前提下重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连
续、稳定和可持续，切实保护投资者的合法权益，持续提升投资者获得感。
    三、加强投资者沟通，多角度传递公司投资价值
    公司将持续丰富投资者交流方式，进一步拓展与投资者的沟通渠道，
提升公司透明度，传递公司价值。
    （一）提升信息披露质量
    公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《证券法》等
法律、法规的相关要求，持续提升公司信息披露质量，及时依法履行信息
披露义务，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露
原则，不断增强公司信息透明度，增进投资者对公司的信任与了解。
    （二）定期召开业绩说明会
    业绩说明会是公司与投资者沟通的重要桥梁，公司通过现场或网络等
方式召开年度、半年度、季度的业绩说明会，邀请广大投资者、行业分析
师等相关方参加，董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事、董事会秘
书等与投资者直接对话，向投资者展示公司经营成果、传递公司价值，促
进投资者全面深入了解公司的整体状况，增强投资者对公司未来的发展信
心；公司在每次业绩说明会结束后，进行复盘回顾，了解当前市场投资者
关注的热点和重点，提炼投资者关键问题和建议，用于持续优化投资者沟
通策略，进一步提升公司与投资者的互动质量，确保公司价值的有效传递。
    （三）丰富投资者交流方式
    公司坚持以投资者需求为导向，将通过股东大会、上证 e 互动、电子
邮件、投资者热线等多种方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资
价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解，促进公司与投资者之间建
立长期、稳定的关系。

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    （四）强化市值管理工作
    深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》、证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等关
于市值管理的规定和要求；及时掌握和分析公司在资本市场的表现，充分
运用经营提升、现金分红、投资者关系管理等措施，进一步提振投资者信
心，结合公司实际情况深入分析并购重组、市场化改革、信息披露、投资
者关系管理、投资者回报、股票回购增持等措施，充分发挥市值管理的积
极作用，持续推动公司投资价值充分反映公司质量，维护投资者权益。
    四、坚持规范运作，推动企业持续稳健发展
    公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法
律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提
高规范运作水平，将投资者利益放在更加突出的位置，保护投资者特别是
中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。
    （一）规范“三会”运作
    公司长期致力于持续完善法人治理结构，推进公司治理体系和治理能
力现代化。一直以来，公司持续完善公司法人治理结构，构建了以股东大
会、董事会、监事会及经理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了
权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
    2024 年公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，持
续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事与公司业务部门的调
研交流，进一步促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发
挥独立董事的专业性和独立性。下一步公司将持续强化独立董事服务保障
机制，通过召开董事会专门委员会、组织独立董事调研等方式，确保独立
董事更加全面掌握公司运营情况，充分发挥独立董事作用，保障董事会决
策的科学和高效。
    （二）践行可持续发展理念
    2024 年公司积极践行环境、社会及公司治理（ESG）理念，构建 ESG 管

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理架构，推进 ESG 体系建设，披露 2023 年度 ESG 报告，全面展示公司年度
ESG 工作成果。今后公司将持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全
公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和
回报能力，将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动全过程，
促进公司和经济社会的可持续发展。
    五、强化规则意识，发挥“关键少数”作用
    公司高度重视与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键
少数”的沟通交流和信息互通，提升“关键少数”履职能力，强化“关键
少数”的履职担当和责任意识，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经
营质量。
    2024 年积极组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等参加监
管部门及自律组织举办的专项培训，做好定期报告和重大事项的窗口期提
示工作，严格规范内幕信息知情人管理，切实提升“关键少数”合规意识
和治理水平。未来公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，持续强
化“关键少数”履职能力和风险防控意识，充分保障“关键少数”的履职
环境，与公司共同积极应对市场下行所带来的不利局面，主动作为，多措
并举推动公司稳定、高质量发展。
    本次“提质增效重回报”行动方案是目前公司基于实际情况而制定，
公司将切实履行上市公司责任，推动“提质增效重回报”行动取得实效。
本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观
政策调整、行业竞争等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对
投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                     山西焦化股份有限公司董事会
                                         2024 年 12 月 21 日

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