证券代码：600741       证券简称：华域汽车     公告编号：临 2024-002


           华域汽车系统股份有限公司
         第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十次会议（临时会
议）于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2024 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 8 名，
实际收到 8 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
       一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
       经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘
任陶海龙先生为公司总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一
致。
       （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       详见当日公告临 2024－001。
       二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
       经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘
任卜新文先生为公司副总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期
一致。
       （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       详见当日公告临 2024－001。
       三、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
       公司董事、总经理王骏先生由于工作调动，向公司董事会提交书

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面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委
员及总经理职务。
    根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核
委员会审核通过，董事会同意提名补选陶海龙先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。
    陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第十
届董事会非独立董事候选人。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
    董事会选举陶海龙先生为公司董事会战略委员会委员，待公司股
东大会选举陶海龙先生为公司董事后自动生效。任期与本届董事会任
期一致。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、审议通过《关于召开公司股东大会的议案》。
    董事会同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审
议。董事会授权董事会办公室筹备公司股东大会事宜，并另行公告通
知股东大会的召开时间、地点等。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告。


                                   华域汽车系统股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2024 年 1 月 11 日


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附件：简历
    陶海龙：男，1968 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工

学学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、

制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量

保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理。

现任华域汽车系统股份有限公司总经理。
    卜新文：男，1977 年 9 月出生，中共党员，大学毕业，工
程硕士，工程师。曾任上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，
上海幸福摩托车有限公司总经理助理兼上海幸福瑞贝德动力总
成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理，上海幸
福摩托车有限公司副总经理兼华域皮尔博格泵技术有限公司副
总经理，华域皮尔博格泵技术有限公司总经理。现任华域汽车系
统股份有限公司副总经理。




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