华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料




  华域汽车系统股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料




                  2024 年 3 月 8 日




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         2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公
司章程》等有关规定，特制定本须知：
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关
人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后，
终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
    二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询
权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大
会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形
式的礼品，以平等对待所有股东。
    三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，
并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉
及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、
股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发
言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高大会议事效率，在股东就
本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
    四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人
员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未
经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
    五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所
网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结
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果公司将以公告形式发布。
   六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。




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                                          股东大会秘书处
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           2024 年第一次临时股东大会会议议程

   一、会议基本情况
   （一）会议时间：2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 2 时 30 分
   （二）会议方式：现场会议
   （三）会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上
海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
   （四）投票方式：现场投票和网络投票相结合
   （五）网络投票时间：2024 年 3 月 8 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00）；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
   二、会议议程：
   （一）预备会议，到会股东书面审议议案；
    序号                             议案名称
      1     关于补选公司董事的议案
   （二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况；
   （三）推选大会总监票人、监票人；
   （四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）；
   （五）宣布现场表决结果；
   （六）公司聘请的律师发表见证意见。




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                             授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号         非累积投票议案名称                       同意    反对 弃权
   1  关于补选公司董事的议案

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                                   委托日期：           年     月     日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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2024 年第一次临时股东大会会议议案之一


                     关于补选公司董事的议案

各位股东：
     公司董事、总经理王骏先生由于工作调动，已于 2024 年 1 月
向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会
董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。
     根据《公司章程》的相关规定，经公司第十届董事会第十次
会议审议，提名补选陶海龙先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件）。任期与本届董事会任期一致。
     陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格。
     以上议案请股东大会审议。




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附件：
                                   简       历
     陶海龙：男，1968 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学
学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、
制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量
保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理。
现任华域汽车系统股份有限公司总经理。



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