证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2024－008


         华域汽车系统股份有限公司
     第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024

年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于

2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加

监事 3 名，实到 3 名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

    一、《2023 年度监事会工作报告》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、《2023 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

    公司董事会关于公司 2023 年年度报告的审议程序符合国家法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有

发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    《华域汽车 2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。



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    三、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    四、《关于<公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告>的议

案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    五、《关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 年度日常

关联交易金额的议案》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2024－010。

    六、 关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订<金融服务框

架协议>并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     详见当日公告临 2024－010。

     七、《关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额的议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     详见当日公告临 2024－010。

     监事会认为公司上述三项（第五项、第六项、第七项议案）日

常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、

公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司上述关联交易的表决

程序合法，关联董事回避表决，独立董事专门会议事前同意将上述关


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联交易事项提交董事会审议，未发现有损害上市公司及中小股东利益

的情况。

       八、《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险

的议案》。

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       详见当日公告临 2024－014。



       上述第一、二、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审

议。



       特此公告。




                                     华域汽车系统股份有限公司

                                             监 事 会

                                         2024 年 3 月 29 日




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