证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-018
华域汽车系统股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹
口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,172,265,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.9012
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；符合《公司
法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公
务未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，董事会推举公司董事、
总经理陶海龙先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长陈虹先生、董事王晓秋先生、华恩德
先生、张维炯先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周郎辉先生、监事施文华先生因
公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,170,734,080 99.9295 982,902 0.0452 548,811 0.0253
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,171,039,780 99.9436 677,202 0.0312 548,811 0.0252
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,171,053,580 99.9442 663,402 0.0305 548,811 0.0253
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,171,045,980 99.9438 671,002 0.0309 548,811 0.0253
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,172,004,293 99.9880 261,500 0.0120 0 0.0000
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984
股，以此计算合计拟派发现金红利 2,364,542,988.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转
增。
6、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,170,657,907 99.9260 663,402 0.0305 944,484 0.0435
7、 议案名称：关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 年度日常关联
交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 317,006,523 95.0252 2,893,811 0.8674 13,702,330 4.1074
8、 议案名称：关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服务框架协
议》并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,995,230 63.2475 108,908,504 32.6462 13,698,930 4.1063
9、 议案名称：关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,664,652 99.2358 2,898,811 0.1334 13,702,330 0.6308
10、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,113,413,631 97.2907 999,596 0.0460 57,852,566 2.6633
11、 议案名称：关于制定公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,171,635,920 99.9710 232,600 0.0107 397,273 0.0183
12、 议案名称：关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,172,025,393 99.9889 235,200 0.0108 5,200 0.0003
13、 议案名称：关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,171,487,182 99.9642 229,800 0.0106 548,811 0.0252
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,172,045,393 99.9899 218,800 0.0100 1,600 0.0001
15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,057,587,343 94.7208 114,676,850 5.2791 1,600 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 （%） （%） （%）
号
5 2023 年度利润分配预案 333,341,164 99.9216 261,500 0.0784 0 0.0000
关于公司续签日常关联交易框
7 架协议并预计 2024 年度日常 317,006,523 95.0252 2,893,811 0.8674 13,702,330 4.1074
关联交易金额的议案
关于公司与上海汽车集团财务
有限公司等签订《金融服务框
8 210,995,230 63.2475 108,908,504 32.6462 13,698,930 4.1063
架协议》并预计 2024 年度日常
关联交易金额的议案
关于预计公司 2024 年度其他
9 317,001,523 95.0237 2,898,811 0.8689 13,702,330 4.1074
日常关联交易金额的议案
关于制定公司《未来三年（2024
11 年-2026 年）股东回报规划》的 332,972,791 99.8112 232,600 0.0697 397,273 0.1191
议案
关于调整公司外部董事、独立
12 333,362,264 99.9279 235,200 0.0705 5,200 0.0016
董事年度津贴标准的议案
关于投保公司及公司董事、监
13 事、高级管理人员责任保险的 332,824,053 99.7666 229,800 0.0689 548,811 0.1645
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：第 7、8 号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
2、特别决议议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、傅扬远律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于华域汽车系统股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见书
报备文件
华域汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
