证券代码：600745            证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2024-012
转债代码：110081            转债简称：闻泰转债

                       闻泰科技股份有限公司
            第十一届董事会第三十次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次
 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 规定。
     （二）2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
 员发出了会议通知。
     （三）本次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
     （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事
 会秘书列席了本次会议。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于转让 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权事项签署补充协议的议
 案》

     因 NWF 相关客户的相关产品目前部分订单出货存在一定不确定性，同意签
 署 SPA 协议的补充协议，同意从交易金额基础值 1.77 亿美元中划拨 0.15 亿美元
 （含签署 SPA 协议时买方已支付的 0.0875 亿美元保证金及产生的利息）美元至
 托管账户，作为 NWF 在约定期限内（2024 年 3 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日）针
 对约定客户销售约定产品的保证金。如果在前述约定期限结束后，NWF 从该约
 定客户实现的相关利益（销售额减原材料成本后加或减相关调整项）少于 0.15 亿
美元，则该差额及托管账户产生的利息将从托管账户中直接支付给买方，托管账
户中剩余部分归卖方所有。

    具体内容请参阅公司于同日披露的《进展公告》（公告编号：临 2024-013）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二四年三月七日