证券代码：600745           证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2024-099
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债

                      闻泰科技股份有限公司
        第十一届董事会第四十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十
 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定。
     （二）2024 年 9 月 23 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
 出了会议通知。
     （三）本次会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
     （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事
 会秘书列席了本次会议。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

     截至 2024 年 9 月 25 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转
 债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的
 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

     详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公
 告》（公告编号：临 2024-100）。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             闻泰科技股份有限公司董事会
                 二〇二四年九月二十六日