证券代码：600745          证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2024-106
转债代码：110081          转债简称：闻泰转债


                      闻泰科技股份有限公司
          第十一届监事会第三十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十次
 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 规定。

     （二）2024 年 10 月 9 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

     （三）本次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场表决方式召开。

     （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。

     （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代
 表列席了本次会议。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     同意公司使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元（2020 年非公开发行 A 股股
 票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流
 动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存
 款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。
 购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

     具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现

                                     1
金管理的公告》（公告编号：临 2024-107）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二四年十月十二日




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