证券代码：600745          证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2024-137
转债代码：110081          转债简称：闻泰转债


                      闻泰科技股份有限公司
         第十一届监事会第三十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十四
 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《闻泰科技股
 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

     （二）2024 年 12 月 26 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

     （三）本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决方式召开。

     （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。

     （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代
 表列席了本次会议。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

     公司第十一届监事会将于近期任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
 关规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十二届监
 事会将由 3 名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

     根据《公司章程》、《闻泰科技股份有限公司股东大会规则》、《闻泰科技股份
 有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名胡政先生、肖学兵先生
 为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历附后）。

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    经审查，上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任
职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，
均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证
券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。此次提名的非职工代表监事
候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。为了确保监事会的正常运作，
第十一届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至
股东大会审议通过新一届监事会产生之日。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    同意终止使用2020年非公开发行股票募集资金建设安世中国先进封测平台
及工艺升级项目，并将终止本项目后剩余募集资金49,727.10万元（实际金额以
资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-138）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年十二月三十一日




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附件：非职工代表监事候选人简要情况


1、胡政，男，1968 年出生，大学本科学历，曾任闻泰通讯股份有限公司首席人
力资源官（CHRO）、后勤保障中心主任，现任闻泰通讯股份有限公司监事会主
席、黄石闻泰酒店管理有限公司执行董事。

截至本公告日，胡政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、肖学兵，男，1976 年出生，大学学历，曾任中兴通讯股份有限公司销售经理，
现任公司监事会主席。

截至本公告日，肖学兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。




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