（600746）
2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年六月二十六日
江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
目 录
目 录 ........................................................................................................................................................ - 1 -
现场会议须知 .............................................................................................................................................. - 2 -
股东大会议程 .............................................................................................................................................. - 3 -
议案一、公司《2023 年年度报告》全文及摘要........................................................................................ - 4 -
议案二、公司 2023 年度财务决算报告 ...................................................................................................... - 5 -
议案三、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ................................................................................... - 6 -
议案四、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 ........................................................................... - 7 -
议案五、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案 .......................................................... - 8 -
议案六、公司董事会 2023 年度工作报告 .................................................................................................. - 9 -
议案七、公司监事会 2023 年度工作报告 ................................................................................................ - 15 -
议案八、公司独立董事 2023 年度述职报告 ............................................................................................ - 17 -
议案九、公司 2023 年度内部控制评价报告 ............................................................................................ - 18 -
议案十、关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的
议案 ........................................................................................................................................................... - 19 -
议案十一、关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案 .................................................................... - 23 -
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
现场会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据《公
司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定如下参
会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接
待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，
并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代
理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和
遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维
护会场秩序，并报告有关部门处理。
4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主
持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其
他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜
超过5分钟。大会表决时，将不进行发言。
5. 大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，
回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出
答复。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决
方法请参照本公司发布的《江苏索普关于召开2023年年度股东大会的通知》。大会现
场表决采用记名方式投票表决，由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，
各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的
表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
7. 关联股东在审议关联事项时需要回避表决。
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
股东大会议程
现场会议时间：2024年6月26日下午14:00
股权登记日： 2024年6月19日
现场会议地点：江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室
会议主持人： 邵守言
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
二、推举监票人和计票人
三、逐项介绍、审议本次会议的各项议案：
议案一、 公司《2023年年度报告》全文及摘要；
议案二、 公司2023年度财务决算报告；
议案三、 关于公司2023年度利润分配预案的议案；
议案四、 关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案；
议案五、 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案；
议案六、 公司董事会2023年度工作报告；
议案七、 公司监事会2023年度工作报告；
议案八、 公司独立董事2023年度述职报告；
议案九、 公司2023年度内部控制评价报告；
议案十、 关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度
日常关联交易预计情况的议案；
议案十一、 关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案。
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决，计票人、监票人确认并统计
六、主持人宣读本次股东大会决议
七、会议见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
议案一、公司《2023年年度报告》全文及摘要
各位股东和股东代理人：
公司 2023 年年度报告全文及摘要已于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，同日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》上刊登了公
司 2023 年年度报告摘要。详见上海证券交易所网站和相关媒体。
本报告已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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议案二、公司 2023 年度财务决算报告
各位股东和股东代理人：
现在向股东大会汇报公司 2023 年度的财务决算情况，请予以审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度各项主要经济指标如
下：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 2022年
营业收入 5,390,393,588.74 7,172,063,703.91
归属于上市公司股东的净利润 17,905,888.08 505,142,469.52
经营活动产生的现金流量净额 621,365,751.61 757,324,476.16
基本每股收益（元／股） 0.0153 0.4325
每股净资产（元／股） 4.5081 4.6922
2023年末 2022年末
归属于上市公司股东的净资产 5,264,807,896.09 5,479,778,366.75
总资产 6,486,099,000.96 6,197,707,204.44
具体财务状况请参见年报中财务报告部分。
本报告已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
议案三、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东和股东代理人：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司母公司
资产负债表期末可供股东分配的利润为人民币 1,256,202,316.45 元。
鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司经营情况和全体股东的长远利益，公
司董事会拟定 2023 年度不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。
本 预 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于公司
2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-014）。
本预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
议案四、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东和股东代理人：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事
会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审
计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所
进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
公司 2024 年度审计费用人民币 85 万元（其中财务报告审计费用为人民币 65 万元，
内部控制审计费用为人民币 20 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量，以及实际参加业务各工作人员投入的专业知识和工
作经验等因素确定。
公司 2024 年度审计最终费用由董事会提请股东大会授权公司董事会确定。
本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于聘任公司
2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-015）。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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议案五、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案
各位股东和股东代理人：
为满足公司及控股子公司 2024 年度正常生产经营及项目建设的资金需求，公司及
控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 450,000 万元的综合授信业务
（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票等）。在
授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人签署上述授信额度内
的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于公司及控
股子公司向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2024-016）。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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议案六、公司董事会 2023 年度工作报告
各位股东和股东代理人：
现在向股东大会汇报公司 2023 年度董事会工作情况，请予以审议。
一、报告期内董事会履行职责情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，发挥
“定战略、做决策、防风险”作用，在公司重大事项决策、风险控制、未来发展、完
善法人治理结构、执行内控管理制度等方面履职尽责。
（一）关于股东大会
报告期内，公司按照《股东大会议事规则》相关要求，采用网络投票与现场投票
相结合的方式，共召集、召开三次股东大会：
会议届次 召开时间 主要事项
审议通过 2022 年年度报告、2022 年度董事会、监
2022 年度股东
2023 年 5 月 12 日 事会工作报告、财务决算报告、关联交易报告、
大会
2022 年度利润分配方案等相关议案。
审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》
2023 年度第一次临 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事
2023 年 12 月 8 日
时股东大会 工作制度》；制定《会计师事务所选聘制度》；选举
董事、独立董事、监事等议案。
2023 年度第二次临 审议通过关于公司全资子公司索普新材料投资建设
2023 年 12 月 25 日
时股东大会 醋酸乙烯及 EVA 一体化项目的议案。
在召开股东大会时严格履行股东或代表参会资格审查程序、律师见证程序和投、
计票监督机制，确保规范、公正。
（二）关于控股股东与上市公司之间的关系
控股股东在报告期内行为规范，不存在超越股东大会直接或者间接干预公司日常
经营活动的行为。
报告期内，公司在日常关联交易方面继续执行与控股股东签订的《关联交易框架
协议》，并按照相关规定履行了必要的审议程序，关联交易公平公允，决策程序规范，
不存在损害公司利益或侵害中小股东权益的情形。
（三）关于董事与董事会
报告期内，公司按照《董事会议事规则》相关规定，采用现场加通讯方式共召集、
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召开 8 次董事会议。各位董事认真履行诚信、勤勉、尽责义务，不存在连续两次未参
加会议的情形；董事会会议记录完整、真实。会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 审议的主要事项
审议关于财务总监退休及聘任新财务总监、
九届十四次 2023 年 1 月 18 日 将 ADC 事业部、硫酸事业部整合为硫化事业部等议
案。
审议 2022 年年度报告、财务决算报告、年度利润分配
预案、续聘会计师事务所、关于公司重大资产重组标
九届十五次 2023 年 4 月 7 日
的资产业绩承诺完成情况及相关资产减值测试等议
案。
九届十六次 2023 年 4 月 20 日 审议公司 2023 年第一季度报告。
审议马克和辞任总经理，聘任陈志林为总经理、周波
九届十七次 2023 年 4 月 26 日
为副总经理等议案。
审议公司 2023 年半年度报告、上半年募集资金存放与
九届十八次 2023 年 8 月 21 日
使用情况的专项报告。
九届十九次 2023 年 9 月 26 日 审议募投项目延期投产的议案。
审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》，
九届二十次 2023 年 10 月 25 日
制定《会计师事务所选聘制度》，提名董事、独立董
事、监事等议案。
审议选举董事长、副董事长，聘任总经理等高管；修
十届一次 2023 年 12 月 8 日 订董事会专门委员会实施细则；投资醋酸乙烯-EVA 一
体化项目；新材料吸收合并聚酯科技等议案。
各独立董事按照公司《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要
求，对报告期内发生的重大事项均发表了独立意见，董事会各专门委员根据各自职权
范围规范运作，并就专业内事项进行研讨，提出意见或建议，为董事会科学决策提供
参考。
报告期内，公司多次安排相关董监高参加上交所、江苏证监局组织的专项培训活
动，提升董监高履职能力与决策水平。
（四）关于监事与监事会
报告期内，公司按照《监事会议事规则》的规定和要求，召集、召开 6 次监事会
议；各位监事本着对全体股东负责的态度，依法对公司的财务状况及董事、高级管理
人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入 53.90 亿元，归属于上市公司股东的净利润
1,790.59 万元。营业收入、净利润分别比上年同期下降 25%和 96%。
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上半年，受需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力作用，经济下行压力加大，
主要原料煤炭价格持续高位，主要产品醋酸价格持续下跌，成本端高位和需求端低迷，
致上半年公司业绩产生亏损。
下半年生产装置运行正常，产销量有所增加，煤炭价格有所下降，9 月、10 月产
品价格出现一定幅度上升，业绩有所恢复。
三、报告期内经营情况讨论与分析
在下游终端需求复苏不及预期、行业产能扩张竞争加剧、主要原料价格持续高位
背景下，公司主要产品醋酸价格同比有较大幅度下滑。
报告期内，公司持续推进安全环保、运营稳定、项目建设、科技创新、合规运作
等重点工作，保持生产经营的稳定。同时开展技术改造、项目建设等工作有序推进公
司低碳减排、信息化智能化发展。并获评国家绿色工厂，顺利完成安全生产许可证复
审，入选国家“科改企业”名单，通过国家高新技术企业复审。
（一）技术改造
积极开展安全提升、环保提升、智能化提升、降本增效等技术改造。2023 年滚动
实施项目 127 个，其中安全提升类 28 个、环保提升类 29 个、智改数转类 12 个、降本
增效类 30 个，完成验收项目 85 个，重点项目醋酸一期技改进度符合计划，于 2024 年
一季度投入试生产。
（二）研发创新
公司 2023 年度共开展研发项目 30 个；与国内高校、院所合作开展微界面羰基化
合成醋酸、离子液催化反应合成乙酸乙酯等研究项目，推动生产工艺技术升级。2023
年公司研发投入 1.99 亿元，占营业收入比例约 3.69%。
以微界面羰基化合成醋酸、离子液催化反应合成乙酸乙酯等技术为突破口，推动
生产工艺技术升级。通过国家高新技术企业复审认定。
（三）项目建设
公司募投项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”于 2023 年末建成投产，气化和
甲醇有了两条线保障，该项目对公司相关生产单元的技术提升、节能减排、原材料的
供应、生产的稳定以及未来产能的提升具有重要意义。
（四）装置大修
5 月 26 日至 6 月 27 日安排醋酸、醋酸乙酯及配套生产装置大修，大修完成后，装
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置运行情况良好，下半年完成醋酸产量超过 60 万吨，各项消耗及成本指标也好于大修
前。
（五）低碳减排
做好一氧化碳、二氧化碳回收利用工作，推进气化低压闪蒸汽余热发电、气化炉
有机合成浆掺烧、热电锅炉掺烧 SRF 燃料棒、光伏发电、二氧化碳装置升级改造等项
目，为绿色低碳发展新增亮点。
（六）安全环保
实现零安全死亡事故和环保污染事故，推进一级安全生产标准化，实施《本质安
全暨生态环境提升三年行动计划》，在水系统优化、气味治理、节能和资源综合利用、
自动化提升等六个方面重点部署，实现安全、环保再提升。开展环保三级防控体系建
设，顺利完成 6 个 VOCs 深度整治项目、热电锅炉脱硝改造工作等环保提升项目。报告
期双重预防岗位排查隐患约 4700 个，岗位隐患排查奖励 1100 多个。
（七）信息化建设
实施《信息化提升三年行动方案（2023-2025）》，积极推动公司智能化改造和数字
化转型，建设运行、管理、工程三个数据中心，开展“五位一体”信息化平台和双重
预防机制数字化系统功能升级、以及新功能开发，充分利用特殊作业在线审批、人员
定位、电子化工艺巡检等功能，发挥平台综合作用，提高管理效率。通过装置自动化
改造工作，投用多个智能控制系统，提升自动化水平及装置调控的精准水平，降低职
工工作强度。
（八）合规管理
对公司规章制度持续完善，全年制定、修订下发规章制度 130 余项。对项目建
设、资本运作、人事变动等重大事项严格执行“三重一大”决策制度。
加强合同执行过程的规范管理，全年审核合同 2000 余份，定期开展合同执行情况
检查工作，抽查合同 500 余份，对重难点项目深入现场进行全程跟踪监督；强化工程
项目审计工作，审计部门全程参与跟踪审计。
（九）市场营销
深化市场开发、优化客户结构、扩大自营出口、组织外购外销、提升物流服务等
措施，在较好的保证销售稳定、完成全年任务的同时，实现效益的最大化。直销用户
比例稳定在 80%左右，在市场低迷背景下提升销售的稳定性。
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
四、提升上市公司治理水平方面
（一）信息披露方面
报告期内，董事会继续严格根据相关法律法规和《公司章程》履行相关义务，确
保公司信息披露公平、及时、真实、准确、完整。
（二）投资者关系管理方面
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极通过投资者电话、邮箱、互动平
台、现场调研、业绩说明会等渠道，及时、合规反馈投资者的问询，加强投资者对公
司的了解与认同，充分尊重与维护相关利益者的合法权益。
（三）公司治理和合规运作方面
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求以及证监会、上交所相
关规定，完善公司治理和合规运作，提升信息披露质量。
优化董事会结构，合理确定董事会规模和人员结构，确保董事会专业经验的多元
化和能力结构的互补性，形成董事会成员外部董事占多数、“外大于内”的良好结构。
坚决杜绝关联方资金占用和违规担保，公司一直以来未发生非经营性资金占用问
题，未发生对外担保事项。
关联交易事项严格按照公开、公平、公正原则，严格履行相关审批程序。
五、公司发展战略与 2024 年经营计划
公司发展战略：优化产业布局，拓宽产业范围，积极发展新材料产业，增加产品
多样性，防范市场波动风险；推进醋酸下游产业项目，努力实现产业链的延伸，完善
上下游产业联动，完备产业配套，提升产业附加值；积极打造循环经济产业链，对副
产物进行循环利用，加大循环产业项目建设力度，实现绿色发展、节能降耗；推进低
成本战略，强化技改和管理投入，降低产品成本，提升竞争力。
2024 年度经营计划：着力推进安全环保攻坚，织密织牢风险防控网，完成醋酸老
旧装置改造，实施醋酸二期、醋酸乙酯老旧装置改造，提升本质安全水平；着力推进
管理提质增效，稳妥有序实施公司机构改革，进一步构建分工明确、运行高效、岗位
精简的组织架构，改进优化目标、核算、考核体系，深化阿米巴经营实践，进一步实
现降本增效；着力推进重点项目建设，加快发展新质生产力，对照本质安全暨生态环
境提升三年行动、智能化改造和数字化转型三年行动等任务，制订项目节点计划，确
保达产见效；着力推进改革深化提升，创新驱动增强竞争力，完成研发试验中心改造
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提升，同时与高校、科研院所等深入合作，全力统筹推进综合改革任务落地，确保改
革成效经得起市场检验。
本报告已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案七、公司监事会 2023 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
现在向股东大会汇报 2023 年度公司监事会工作情况，请予以审议。
一、监事会日常工作情况
2023 年，全体监事按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开、决策程序，董事会对股东大会
决议的执行情况，高级管理人员履职情况及公司管理制度执行、内部控制情况等进行
了监督，对公司定期报告等相关事项进行审议并发表意见，督促公司董事会和管理层
依法运作，科学决策，保障公司规范运行，维护股东尤其是中小股东的利益。
报告期内公司共召开了 6 次监事会会议：
届次 时间 议案内容
1.公司监事会 2022 年度工作报告
2.公司《2022 年年度报告》全文及摘要
3.公司 2022 年度财务决算报告
4.关于公司会计政策变更的议案
5.公司 2022 年度利润分配预案
6.公司 2022 年度内部控制评价报告
7.关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案
8.关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
九届十三次 2023 年 4 月 7 日 易预计情况的议案
9.关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案
10.关于确定公司及控股子公司 2023 年度闲置自有资金理财额度
的议案
11.关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12.关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度
薪酬考核方案的议案
13.关于公司部分募投项目延期的议案
14.关于签订关联交易框架协议的议案
九届十四次 2023 年 4 月 20 日 2023 年第一季度报告
1.2023 年半年度报告
九届十五次 2023 年 8 月 21 日
2.公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
九届十六次 2023 年 9 月 26 日 《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.《公司第三季度报告》
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于修订《监事会议事规则》的议案
九届十七次 2023 年 10 月 25 日 4.关于公司监事会换届选举及提名第十届股东代表监事候选人的
议案
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十届一次 2023 年 12 月 8 日 关于选举公司第十届监事会主席的议案
二、监事会对公司依法运作的监督情况
报告期内，公司股东大会、董事会、经理层均严格按照法律法规和《公司章程》
等的规定依法进行经营决策，决策程序合法；公司按照中国证监会和相关部门的要求，
加强上市公司治理，建立了较为完善的内部控制制度；针对公司内部控制方面存在的
缺点和不足进行了完善整改；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过审议定期报告，对公司 2023 年度的财务管理、财务状况、财务成果等
进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务报告真实反映了公司 2023 年度的
财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具了无
保留意见的审计报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变更的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的审查意见
报告期内，公司的关联交易履行了必要、合法的审批程序，关联交易价格按照市
场公允原则定价，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行
为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。
六、监事会对公司内部评价报告的审阅意见
公司按照相关规定，根据自身的实际情况，持续完善内控程序和制度，内控体系
已覆盖了公司运营的各层面和环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产
的安全和完整。公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制制度建立和
执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。
监事会将遵照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，强化监
督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交
易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全
体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。
本报告已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案八、公司独立董事 2023 年度述职报告
各位股东和股东代理人：
现在向股东大会汇报公司 2023 年度董事会独立董事工作情况，请予以审议。
2023 年度，公司第九及第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交
易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和规
章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，在任职期间全面关注公司
发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案
并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予
的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。
公司各位第九及第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告具体内容详见公司 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普化工股份
有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
本报告已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案九、公司 2023 年度内部控制评价报告
各位股东和股东代理人：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公
司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
本 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《江苏索普化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本报告已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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议案十、关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东和股东代理人：
公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度的日常关联交易预计情况如
下：
一、公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023 年预 预计金额与实际发
2023 年实
关联交 主体 计金额 生金额差异较大原
关联人 际发生金
易类别 名称 （不含 因
额
税）
江苏索普（集团）有限公司
68.00 27.95
（以下简称“索普集团”）
受项目进展及付款
江苏索普工程科技有限公司 1,700.00 400.53
进度影响
江苏索普化工建设工程有限公司 3,200.00 2,410.45
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 1,380.00 1,189.52
江苏索普信息科技有限公司 1,770.00 1,735.82
江苏
江苏兴普物贸有限公司 16,000.00 13,049.36
索普
镇江创普产业发展有限公司 12,600.00 12,180.02
镇江东辰环保科技工贸有限公司 1,900.00 1,671.76
镇江海纳川公铁运输有限公司 500.00 517.75
镇江海纳川物流产业发展有限责任公
8,500.00 7,838.16
司
镇江市勘察测绘研究院有限公司 0 14.29
镇江市华达物资总公司加油站 400.00 506.07
江苏索普工程科技有限公司 270.00 106.65
江苏索普化工建设工程有限公司 0 0.31
关联 江苏索普新 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 50.00 1.33
采购 材料科技有 江苏索普信息科技有限公司 340.00 124.44
限公司（以 镇江海纳川公铁运输有限公司 225.00 152.53
下简称“索 镇江海纳川物流产业发展有限责任公
普新材料”） 450.00 123.43
司
镇江市华达物资总公司加油站 20.00 22.39
索普集团 11.00 135.19
江苏索普工程科技有限公司 1.00 -
江苏索普工 江苏索普化工建设工程有限公司 7.00 50.15
程有限公司 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 1,700.00 1,799.22
（以下简称 江苏索普信息科技有限公司 27.00 17.33
“索普工 镇江海纳川公铁运输有限公司 0 3.22
程”） 镇江海纳川物流产业发展有限责任公
25.00 -
司
镇江市华达物资总公司加油站 10.00 0.25
江苏索普聚 索普集团 2.00 0.69
酯科技有限 江苏索普工程科技有限公司 150.00 8.10
公司（以下 江苏索普化工建设工程有限公司 300.00 505.98
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
简称“聚酯
江苏索普信息科技有限公司 350.00 -
科技”）
索普集团 236.00 1.25
江苏索普工程科技有限公司 10.00 9.10
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 150.00 96.15
江苏索普天辰气体有限公司 1,800.00 1238.79
江苏索普信息科技有限公司 4.00 3.64
江苏兴普物贸有限公司 14.00 26.17
镇江东辰环保科技工贸有限公司 400.00 333.45
镇江海纳川公铁运输有限公司 25.00 15.97
江苏 镇江海纳川物流产业发展有限责任公
索普 450.00 406.99
司
镇江城市投资控股集团有限公司
（原镇江金港产业投资发展有限公 28.00 6.93
司）
范明 2023 年 12 月
起任公司外部董
江苏正丹化学工业股份有限公司 0 237.45
关联 事，该公司从 12 月
销售 起算关联方
镇江市华达物资总公司加油站 3.00 1.80
受项目进展及付款
索普集团 2,200.00 1,291.14
进度影响
江苏索普工程科技有限公司 5.00 0.20
江苏索普化工建设工程有限公司 300.00 301.65
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 50.00 18.60
江苏索普天辰气体有限公司 60.00 198.01
江苏索普信息科技有限公司 1.00 0.29
索普工程
镇江东辰环保科技工贸有限公司 10.00 6.25
镇江海纳川公铁运输有限公司 10.00 1.50
江苏省物资集团镇江储运开发有限公
0 0.03
司
镇江海纳川物流产业发展有限责任公
40.00 40.86
司
镇江利城产业投资发展有限公司 0 0.17
合并 57,752.00 48,829.28
二、公司 2024 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 主体 2024 年预计
关联人
类别 名称 金额
索普集团 78
江苏索普工程科技有限公司 1,550
江苏索普化工建设工程有限公司 700
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 4,000
江苏索普信息科技有限公司 2,386
关联采购 江苏索普 江苏兴普物贸有限公司 20,760
镇江创普产业发展有限公司 5,015
镇江东辰环保科技工贸有限公司 2,044
镇江海纳川公铁运输有限公司 693
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 12,378
镇江市勘察测绘研究院有限公司 20
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
镇江市华达物资总公司加油站 710
索普集团 60
江苏索普工程科技有限公司 400
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 1,000
江苏索普信息科技有限公司 138
索普新材料
镇江海纳川公铁运输有限公司 170
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 130
镇江市勘察测绘研究院有限公司 20
镇江市华达物资总公司加油站 25
索普集团 351
江苏索普工程科技有限公司 5
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 43
索普工程
江苏索普信息科技有限公司 35
镇江海纳川公铁运输有限公司 18
镇江市华达物资总公司加油站 1
聚酯科技 索普集团 1
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 120
江苏索普信息科技有限公司 5
索普天辰 江苏索普工程科技有限公司 10
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 100
镇江海纳川公铁运输有限公司 2
索普集团 260
江苏索普工程科技有限公司 18
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 150
江苏索普天辰气体有限公司 151
江苏索普信息科技有限公司 7
江苏兴普物贸有限公司 15
镇江东辰环保科技工贸有限公司 396
江苏索普
镇江海纳川公铁运输有限公司 35
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 420
镇江城市投资控股集团有限公司
关联销售 41
（原镇江金港产业投资发展有限公司）
镇江利城产业投资发展有限公司 14
江苏正丹化学工业股份有限公司 4,000
镇江市华达物资总公司加油站 3
索普集团 830
江苏索普工程科技有限公司 182
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 40
索普工程
江苏索普天辰气体有限公司 40
江苏索普信息科技有限公司 1
镇江东辰环保科技工贸有限公司 5
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
镇江海纳川公铁运输有限公司 2
江苏省物资集团镇江储运开发有限公司 1
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 40
合计 59,619
公司及控股子公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为
日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的。交易各方严格按照市场
经济规则进行，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司及控
股子公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于 2023 年
度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临
2024-018）。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
因该项议案构成关联交易，请非关联股东投票，关联股东回避表决。
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江苏索普 2023 年年度股东大会会议材料
议案十一、关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案
各位股东和股东代理人：
根据公司生产经营需要，拟在公司经营范围中新增“危险化学品经营”、“碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发”和“再生资源销售”。
根据以上变动，拟对《公司章程》第十四条内容作如下修订：
修订前内容 修订后内容
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：
危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核 危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核
定的产品）；化工原料及产品制造、销售； 定的产品）；化工原料及产品制造、销售；
电力生产；蒸汽生产；自营和代理各类商品 电力生产；蒸汽生产；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务；焊接气瓶检验。（依 和技术的进出口业务；焊接气瓶检验。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动） 开展经营活动）
许可项目：食品添加剂生产；危险废物经 许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生
营；放射性固体废物处理、贮存、处置（依 产；危险废物经营；放射性固体废物处理、
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 贮存、处置（依法须经批准的项目，经相关
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
准） 目以审批结果为准）
一般项目：非居住房地产租赁；食品添加剂 一般项目：非居住房地产租赁；食品添加剂
销售；固体废物治理（除依法须经批准的项 销售；固体废物治理；再生资源销售；碳减
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
具体修订后的《公司章程》全文已于 2024 年 6 月 5 日刊载上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。经营范围增加事项及公司章程修订内容最终以行政审批部门核定
为准。
本议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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