股票代码：600746          股票简称：江苏索普       公告编号：临 2024-059


                   江苏索普化工股份有限公司
            第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董

事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，

2024 年 12 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董

事长邵守言先生主持，会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于向全资子公司索普新材料增资的议案》；

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。董事会同意本次增

资事项并授权公司管理层办理相关增资手续。

    本次增资详细情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于向全资子公司江苏索普

新材料科技有限公司增资的公告》。

    二、审议通过了《关于核销部分资产的议案》；

    公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会

审议。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。因技术改造及环保

安全提升，对不满足相关要求的装置进行处理并根据有关规定核销资产，董事会

认为依据充分，有助于真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

同意对该部分固定资产进行核销。
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    本议案详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于核销部分资产的公告》。



    特此公告。

                                        江苏索普化工股份有限公司董事会

                                              二〇二四年十二月十一日