证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江B股    公告编号：2024-004



               上海锦江国际酒店股份有限公司
          第十届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日

以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开第

十届董事会第二十五次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

会议审议并通过了如下决议：

    一、 关于公司合规管理体系构建的议案

    为推动公司合规管理体系的落地，根据《上海市国资委监管企业合规管理办

法》、《上海市国资委监管企业合规管理指引（试行）》等规定，并参照《中央

企业合规管理办法》、《中央企业合规管理指引》等有关法律法规，经董事会研

究决定同意将董事会下设的“审计与风控委员会”更名为“审计、风控与合规委

员会”，并相应修订《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》，将合规管理

职能纳入该委员会，公司法务合规部为委员会提供合规方面的专业支持。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于修订《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    修订后的公司《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、关于制定《合规管理办法》的议案

    全面加强公司及下属企业合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规


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风险，保障公司及下属企业持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国企业国有资产法》、《上海市国资委监管企业合规管理办法》等有

关法律法规和政策文件，参照《中央企业合规管理办法》、《中央企业合规管理

指引（试行）》，对标 GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》，结合

公司实际情况，董事会同意制定《合规管理办法》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                        上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                           2024 年 2 月 1 日




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