证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江B股    公告编号：2024-005



                 上海锦江国际酒店股份有限公司
           第十届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日

以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开第

十届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

会议审议并通过了《关于修订<上海锦江国际酒店股份有限公司章程>及其附件的

议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性

文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事

会议事规则》部分条款进行修订和完善。

    本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》，经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订<上海锦江国际酒店股

份有限公司公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 29 日