证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-01
厦门国贸集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
27 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,842,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4132
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 912,326,540 99.9434 516,104 0.0565 1 0.0001
3、议案名称：《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 900,974,755 98.6998 11,867,890 1.3002 0 0.0000
4、议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 912,642,811 99.9781 199,834 0.0219 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 912,642,811 99.9781 199,834 0.0219 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2024
年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 115,941,330 99.8279 199,834 0.1721 0 0.0000
7、议案名称：《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 912,642,811 99.9781 199,834 0.0219 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
9、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,692,881 98.1212 17,149,764 1.8788 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 马陈华 905,353,725 99.1796 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于 2024 年度
2 担保额度预计的议 114,295,059 99.5504 516,104 0.4495 1 0.0001
案》
《关于 2024 年度
3 使用自有资金进行 102,943,274 89.6631 11,867,890 10.3369 0 0.0000
委托理财的议案》
《关于 2024 年度
4 开展外汇衍生品业 114,611,330 99.8259 199,834 0.1741 0 0.0000
务的议案》
《关于 2024 年度
5 开展商品衍生品业 114,611,330 99.8259 199,834 0.1741 0 0.0000
务的议案》
《关于公司与厦门
国贸控股集团有限
公司及其控制企业
6 114,611,330 99.8259 199,834 0.1741 0 0.0000
2024 年度日常关联
交易额度预计的议
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案 2 为特别决议议案，已获得出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 6 涉及关联交易，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一
致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公
司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该
等关联股东合计持有公司股份 796,701,481 股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张霞、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年第一次临时
股东大会的法律意见书。
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。