证券代码：600755                 证券简称：厦门国贸                 编号：2024-04


                       厦门国贸集团股份有限公司
                                监事会决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年度第二次会
议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 24 日以
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过如下议案：
    1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于
调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-05）。
    2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）》。
       3．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议
案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。
    4．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修


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订稿）的议案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。
    5．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承
诺（三次修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订
稿）》（公告编号：2024-07）。


    特此公告。




                                              厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                               2024年1月25日


   ●报备文件：

    1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2024 年度第二次会议决议




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