证券代码：600755               证券简称：厦门国贸                  编号：2024-36


                     厦门国贸集团股份有限公司
                              监事会决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2024 年度第二次
会议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 6 月 5 日
以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主
持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过如下议案：
    1.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》；
    全体监事认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会根据 2022 年第二次
临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 698 名激励对象办理本
激励计划首次授予部分第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 2,220.438 万
股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022 年
限制性股票激励计划》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《厦门国贸
集团股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    全体监事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划》《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划》等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）


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和 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）部分激励对象因退休、
调动或主动离职等原因不再具备激励资格，2022 年激励计划首次授予第一个解除限售
期有 7 名激励对象绩效考核为“不称职”或“待改进”，公司 2020 年激励计划和 2022 年
激励计划的 2023 年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述涉及的部分限制性
股票进行回购注销。
    综上所述，同意回购注销 2020 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票，
合计 4,498,950 股；2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计
31,957,959 股。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                              厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                                 2024年6月6日


   ●报备文件：

    1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2024 年度第二次会议决议




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