证券代码：600755            证券简称：厦门国贸               编号：2024-42


                    厦门国贸集团股份有限公司
         关于调整向不特定对象增发A股股票方案
                      （四次修订稿）的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开第
十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等议
案；于 2023 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2023 年度第十五次会议、2024 年 1 月
24 日召开第十届董事会 2024 年度第一次会议、2024 年 4 月 29 日召开第十届董事
会 2024 年度第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票
方案的议案》等议案。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 3 日、2023
年 9 月 5 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的
相关公告。

    公司于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董事会 2024 年度第三次会议，审议通
过了《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等议案。根据《<上
市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、
第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
等相关监管要求和公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授
权，公司将第十届董事会 2023 年度第十次会议决议日前六个月（2022 年 11 月 17
日）至本次发行前拟投入的财务性投资金额 24,232.15 万元（不包括已扣除的财务
性投资 83.28 万元）从本次向不特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募
集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过 193,025.38
万元。根据前述情况，公司对本次发行方案进行了相应调整。具体内容如下：

    调整前：
    本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 217,257.53 万元，在扣
除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                     单位：万元
 序号                      项目名称              项目总投资    拟投入募集资金
   1              供应链数智一体化升级建设项目     79,252.64         79,252.64
   2               新加坡燃油加注船舶购置项目      60,432.46         60,432.46
   3                 干散货运输船舶购置项目        47,000.46         47,000.46
   4                      补充流动资金             30,571.97         30,571.97
                          合计                    217,257.53        217,257.53

       在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以
自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少
于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急
等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资
额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

       调整后：

       本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 193,025.38 万元，在扣
除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                     单位：万元
 序号                      项目名称              项目总投资    拟投入募集资金
   1              供应链数智一体化升级建设项目     79,252.64         79,252.64
   2               新加坡燃油加注船舶购置项目      60,432.46         60,432.46
   3                 干散货运输船舶购置项目        47,000.46         47,000.46
   4                      补充流动资金              6,339.82          6,339.82
                          合计                    193,025.38        193,025.38

       在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以
自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少
于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急
等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资
额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

       除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。
特此公告。
             厦门国贸集团股份有限公司董事会
                               2024年6月7日