证券代码：600755           证券简称：厦门国贸              编号：2024-48


                    厦门国贸集团股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年度
第五次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024
年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董
事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    1.《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2024-50）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.《关于新增公司内部管理机构的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                             2024年7月17日


     报备文件

    1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年度第五次会议决议