证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-71
厦门国贸集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
5 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 838,158,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.6699
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长高少镛先生、董事许晓曦先生、
独立董事刘峰先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司申请统一注册 2024-2026 年度多品种债务融资工具
（DFI）资质的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,810,970 98.2882 14,199,752 1.6941 147,386 0.0177
2、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,065,403 99.6310 2,956,519 0.3527 136,186 0.0163
、
3、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,006,003 99.6239 3,004,765 0.3584 147,340 0.0177
3.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,005,503 99.6238 3,010,065 0.3591 142,540 0.0171
3.03、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,987,803 99.6217 3,005,065 0.3585 165,240 0.0198
3.04、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,014,003 99.6248 3,009,265 0.3590 134,840 0.0162
3.05、议案名称：债券品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 834,966,703 99.6192 2,918,065 0.3481 273,340 0.0327
3.06、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,967,703 99.6193 2,929,065 0.3494 261,340 0.0313
3.07、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,004,003 99.6236 3,009,265 0.3590 144,840 0.0174
3.08、议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,092,255 99.6342 2,906,713 0.3467 159,140 0.0191
3.09、议案名称：特殊发行事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 835,034,473 99.6273 2,929,495 0.3495 194,140 0.0232
3.10、议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,895,701 99.6107 3,042,467 0.3629 219,940 0.0264
3.11、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,995,821 99.6227 2,998,847 0.3577 163,440 0.0196
3.12、议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,035,973 99.6275 2,926,995 0.3492 195,140 0.0233
3.13、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,972,621 99.6199 2,989,947 0.3567 195,540 0.0234
3.14、议案名称：决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,964,521 99.6189 2,924,247 0.3488 269,340 0.0323
4、议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,965,603 99.6191 2,994,165 0.3572 198,340 0.0237
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司申请
1 26,172,489 64.5921 14,199,752 35.0441 147,386 0.3638
统 一 注 册
2024-2026 年度多
品种债务融资工
具（DFI）资质的
议案》
《关于公司符合
2 公开发行公司债 37,426,922 92.3673 2,956,519 7.2965 136,186 0.3362
券条件的议案》
《关于公司公开
3.00 发 行 公 司 债 券 方 / / / / / /
案的议案》
3.01 发行规模 37,367,522 92.2207 3,004,765 7.4155 147,340 0.3638
3.02 发行方式 37,367,022 92.2195 3,010,065 7.4286 142,540 0.3519
3.03 债券期限 37,349,322 92.1758 3,005,065 7.4163 165,240 0.4079
票面金额和发行
3.04 37,375,522 92.2405 3,009,265 7.4266 134,840 0.3329
价格
3.05 债券品种 37,328,222 92.1238 2,918,065 7.2016 273,340 0.6746
债券利率及确定
3.06 37,329,222 92.1262 2,929,065 7.2287 261,340 0.6451
方式
发行对象及向公
3.07 司 股 东 配 售 的 安 37,365,522 92.2158 3,009,265 7.4266 144,840 0.3576
排
3.08 赎回或回售条款 37,453,774 92.4336 2,906,713 7.1735 159,140 0.3929
3.09 特殊发行事项 37,395,992 92.2910 2,929,495 7.2298 194,140 0.4792
3.10 担保情况 37,257,220 91.9485 3,042,467 7.5086 219,940 0.5429
3.11 募集资金用途 37,357,340 92.1956 2,998,847 7.4009 163,440 0.4035
承销方式及上市
3.12 37,397,492 92.2947 2,926,995 7.2236 195,140 0.4817
安排
3.13 偿债保障措施 37,334,140 92.1384 2,989,947 7.3790 195,540 0.4826
3.14 决议的有效期限 37,326,040 92.1184 2,924,247 7.2168 269,340 0.6648
《关于公司本次
4 发行公司债券的 37,327,122 92.1210 2,994,165 7.3894 198,340 0.4896
授权事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张霞、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时
股东大会的法律意见书。
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。