证券代码：600756            证券简称：浪潮软件            公告编号：临 2024-011



                         浪潮软件股份有限公司
                   第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2024 年 4
月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管
人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
    一、关于修订《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软
件股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软
件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于修订董事会专门委员会实施细则的议案
    为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决
策，健全公司的法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各董事会
专门委员会议事规则。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、关于聘任公司副总经理的议案
    经公司总经理提名，拟聘任张连超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案
    公司董事会提议于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，根据公司
向特定对象发行股票的工作安排，公司于 2024 年 1 月 14 日召开第十届董事会第五次会
议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的议案，提请公司 2024 年第一次临时
股东大会审议，有关具体内容详见公司 2024-015 号公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                  浪潮软件股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年四月三日