证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-026
浪潮软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,970,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
20.9722
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,471,896 89.8535 617,500 10.1399 400 0.0066
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
3、 议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预
案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
4、 议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募
集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
5、 议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
6、 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
7、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,393,196 88.5611 617,500 10.1399 79,100 1.2990
8、 议案名称：关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
9、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
10、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,283,096 98.9882 617,500 0.9084 70,200 0.1034
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
12、 议案名称：关于修订《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,283,096 98.9882 617,500 0.9084 70,200 0.1034
13、 议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,283,096 98.9882 617,500 0.9084 70,200 0.1034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司符合向特定对象发
1 5,471,896 89.8535 617,500 10.1399 400 0.0066
行股票条件的议案
2.01 发行股票种类与面值 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.02 发行方式和发行时间 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.03 发行对象及认购方式 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
定价基准日、发行价格及定价
2.04 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
原则
2.05 发行数量 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.06 限售期 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
本次发行前公司滚存利润的
2.07 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
安排
2.08 上市地点 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
2.09 募集资金金额及用途 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
本次向特定对象发行决议的
2.10 5,453,896 89.5579 617,500 10.1399 18,400 0.3022
有效期
关于《浪潮软件股份有限公司
3 2024 年度向特定对象发行股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
票预案》的议案
关于《浪潮软件股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股
4 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
票募集资金使用的可行性分
析报告》的议案
关于《浪潮软件股份有限公司
5 2024 年度向特定对象发行股 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
票方案论证分析报告》的议案
关于向特定对象发行股票摊
6 薄即期回报、采取填补措施及 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
相关主体承诺的议案
关于无需编制前次募集资金
7 5,393,196 88.5611 617,500 10.1399 79,100 1.2990
使用情况报告的议案
关于本次向特定对象发行股
8 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
票涉及关联交易的议案
关于公司与特定对象签订附
9 条件生效的股份认购协议暨 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
关联交易的议案
关 于 公 司 未 来 三 年
10 （2024-2026 年）股东回报规 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
划的议案
关于提请公司股东大会授权
11 董事会办理本次发行具体事 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
宜的议案
关于修订《浪潮软件股份有限
12 公司募集资金管理制度》的议 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
案
关于补选公司非职工代表监
13 5,402,096 88.7073 617,500 10.1399 70,200 1.1528
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 9、议案 11 为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 9、议案 11 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作
为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表
决。其所持有的股份 61,881,000 股（占公司股份总数的 19.09%）不计入上述议
案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂
2、 律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024 年第一次临时股东大
会的人员资格合法有效；公司 2024 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议